Falcon Funds
Falcon Funds SICAV Plc[1] är ett fondbolag på Malta som bland annat erbjudit fonder till premiepensionssparare i Sverige.
Falcon Funds-bedrägerierna redigera
"Aldrig tidigare har så få stulit så mycket av så många, på så kort tid" /Jerker Asplund, kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten.[2]
Tre fonder från Falcon Funds, alla av typen blandfonder, gjordes valbara i det svenska premiepensionssystemet 5 augusti 2014.[3] De tre fonderna hade betydligt sämre kursutveckling än den genomsnittliga blandfonden, samtidigt som fonderna anklagats för att ha gjort tvivelaktiga investeringar, och i slutet av 2015 inledde Pensionsmyndigheten därför en granskning av Falcon Funds.[4]
I början av 2016 konstaterade Pensionsmyndigheten att säljare och rådgivningsföretag med koppling till Falcon Funds efter telefonkontakt med pensionsspare tagit sig in på deras konton med hjälp av deras Bank-ID, och genomfört byten till fonder tillhörande Falcon Funds.[5] Detta förfarande, som utgjorde en form av identitetskapning, bedömdes av Pensionsmyndigheten utgöra brottet urkundsförfalskning, och Pensionsmyndigheten stängde därför alla insättningar till fonderna 22 februari 2016[5] Detta tillvägagångssätt uppmärksammades också i maj 2016 av TV4:s program Kalla fakta i reportaget "Pensionsbluffarna".[6][7]
Pensionsmyndigheten sade upp samarbetsavtalet med Falcon Funds 15 juni 2016, och avregistrerade samtidigt företagets fonder från det svenska premiepensionssystemet.[8] Det är första gången som Pensionsmyndigheten sagt upp ett avtal med ett fondbolag.[9] Falcon Funds hävdade att man inte gjort sig skyldig till några oegentligheter och överklagade besluten från både 22 februari 2016 och 15 juni 2016, till Förvaltningsdomstolen.[10] I augusti 2016 stämde Falcon Funds Pensionsmyndigheten i tingsrätten.[11] Pensionsmyndigheten svarade med en genstämning mot Falcon funds och krävde direkt återbetalning och skadestånd för kontraktsbrott. Pensionsmyndigheten polisanmälde Falcon till Ekobrottsmyndigheten som gjorde en omfattande utredning och åtalade de inblandade.
I september 2020 publicerade ekonomijournalisten Jens B. Nordström boken Det stora pensionsrånet - miljardsvindeln i Falcon funds som berättar hur ett fåtal personer kunde råna 21.000 pensionssparare på miljarder kronor.[12]
Rättegång och dom redigera
Rättegången mot de åtalade kom att delas upp i två delar på grund av det stora omfånget i det brottsliga upplägget.
Del 1: Den 17 april 2020 dömdes fyra personer i Falcon Funds ledning till fängelse vid Stockholms tingsrätt, däribland Max Serwin och Mark Bishop för grovt bedrägeri..[13]
Del 2: Den 3 mars 2021 dömde Stockholms tingsrätt Max Serwin ånyo, nu för grov trolöshet mot huvudman. Tingsrätten konstaterar i sin dom att brottsligheten varit mycket välplanerad, systematisk och avsett stora värden. Med tidigare dom fastställdes fängelsestraffet till 7 år och 6 månader. Samtidigt dömdes medarbetaren Afram Gergeo till fängelse i 5 år och 6 månader för grovt penningtvättsbrott. Enligt den fällande domen slås det fast att båda mjölkat Falcons tre fonder på Pensionsmyndighetens fondtorg, det så kallade PPM-torget. De har förmått fondbolagets företrädare att göra stora investeringar i det så gott som värdelösa e-handelsbolaget Werel. Max Serwin och Afram Gergeo gav sedan flera gånger ut nya aktier i Werel, vilka sedan via diverse finansiella instrument såldes till Falcons fonder för så mycket som 4900 gånger det ursprungliga värdet.[14][15]
Enligt domen ska Max Serwin även betala tillbaka 185 miljoner kronor.[16] Hittills har dock inte ens en sjättedel av de försvunna pengarna kunnat säkras. Max Serwin tros ha gömt undan tiotals miljoner i bland annat Dubai.
Källor redigera
- ^ ”Malta Business Registry”. registry.mbr.mt. https://registry.mbr.mt/ROC/index.jsp#/ROC/companiesReport.do?action=companyDetails&fKey=f7ce3788-2920-4588-b118-5ced385313ba. Läst 18 februari 2022.
- ^ ”Döms till långa fängelsestraff efter Falcon Funds-härvan”. SVT. 17 april 2020. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/nu-kommer-domen-efter-falcon-funds-harvan-hundratals-miljoner-kronor-borta. Läst 3 mars 2021.
- ^ Falcon Funds SICAV P.L.C anmäler fonder Arkiverad 20 september 2016 hämtat från the Wayback Machine., Premiepensionsmyndigheten 2014-08-05
- ^ Miljoner upp i rök efter fondhärva på Malta, Svenska Dagbladet 2015-12-05
- ^ [a b] Falcon Funds SICAV Plc fonder är inte längre valbara Arkiverad 20 september 2016 hämtat från the Wayback Machine., Premiepensionsmyndigheten, 2016-02-22
- ^ Så flyttades pensionspengarna, Dagens Industri 2016-05-24
- ^ Kalla fakta del 3 - Pensionsbluffarna Arkiverad 14 augusti 2016 hämtat från the Wayback Machine., 2016-05-24
- ^ Pensionsmyndigheten avregistrerar Falcon Fund SICAV:s fonder Arkiverad 20 september 2016 hämtat från the Wayback Machine., Premiepensionsmyndigheten 2016-06-15
- ^ Pensionsmyndigheten säger upp avtal med fondbolag – spararna placeras i förvalet, Premiepensionsmyndigheten, pressmeddelande 2016-06-15
- ^ Falcon Funds överklagar Pensionsmyndighetens beslut, pressmeddelande från Falcon Funds 2016-06-22
- ^ Skandalbolag stämmer Pensionsmyndigheten, Dagens Industri 2016-08-10
- ^ ”Det stora pensionsrånet – Lind & Co”. Arkiverad från originalet den 9 oktober 2020. https://web.archive.org/web/20201009184657/https://www.lindco.se/bocker/pensionsranet/. Läst 8 oktober 2020.
- ^ Fängelse för pensions svindel, Sveriges Radio 2020-04-17
- ^ Jesper Mothander (3 mars 2021). ”Båda åtalade i Falcon Funds-målet döms till fängelse”. Dagens Industri. https://www.di.se/nyheter/bada-atalade-i-falcon-funds-malet-doms-till-fangelse/. Läst 3 mars 2021.
- ^ ”Båda åtalade i Falcon Funds-härvan döms till fängelse”. Börsvärlden. 3 mars 2021. https://borsvarlden.com/artiklar/bada-atalade-i-falcon-funds-harvan-doms-till-fangelse. Läst 3 mars 2021.
- ^ ”NYA FÄNGELSEDOMAR FÖR TVÅ AV HUVUDPERSONERNA I FALCON FUNDS-HÄRVAN”. Sak & Liv. 3 mars 2021. https://sakochliv.se/2021/03/03/nya-fangelsedomar-tva-av-huvudpersonerna-falcon-funds-harvan/. Läst 3 mars 2021.